+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область

Мошенничество ндс это

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Мошенничество ндс это

В Европе действует мошенническая схема, ущерб от которой оценивается в сумму около 50 миллиардов евро. В основе ее лежит разница в НДС в разных странах Евросоюза: преступники перемещают товары из одного европейского государства в другое и требуют миллионные возмещения по налогам, которые они никогда не платили. При этом для следователей она представляет своего рода камень преткновения, так как в Германии НДС находится в ведении федеральных налоговых органов, которые, в свою очередь, уклоняются от сотрудничества с правоохранителями или отсылают к федеральному правительству. Как констатируют авторы доклада, без общеевропейских правил по НДС блок едва ли сможет предпринять эффективные действия для того, чтобы остановить мошенников.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств! Обман и Развод! Честный отзыв

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

НДС без границ: опасная карусель

Мало кому понятно что это такое. А ещё их можно переводить на другой объект. Но Компании Б будет очень плохо, когда все выяснится. А возмещение НДС за сколько дней в России гарантируется? Я это к тому, что Б надо полюбе получить возмещение НДС, а иначе это не имеет смысла.

Но в Украине вроде, такие операции сразу поступают в раздел рисковых и автоматический возврат в этом случае не доступен, что по идее должно сводить на нет смысл такого мошенничества. По идее, налоговая просто должна заключать договор с юриком что она будет принимать электронную отчетность от него, подписанную только конкретным ключем.

Так в Украине работает, по крайней мере. Достаточно просто признавать поддельные подписи недействительными, как это делается с обычными подписями. Это сразу решает проблемы не только с налоговой, но в принципе. Вот это как раз достаточно сложно. Подпись то фактически очень даже настоящая.

В итоге, для признания недействительными подписанных ей документов нужно сначала доказать, что сертификат открытого ключа изначально был выдан не тому лицу, которому он принадлежит. А вот что делать после мне самому интересно. Отзывать сертификат задним числом? Не уверен, что так можно Это как раз элементарно. Схема отработана сотнями лет практики и замечательно работает, ничего нового изобретать не требуется.

Это как раз элементарно — достаточно сканов поддельного паспорта. Ну и это не вы должны доказывать, что подпись поддельная, это тот кто считает подпись настоящей должен доказывать, что она настоящая.

Нет доказательств — нет подписи. Вам достаточно сказать, что подпись не ваша. Он просто недействителен. Вы можете хоть миллион сертификатов выпустить, но юридически значимой подпись с данным сертификатом становится только тогда, когда сертификат выпущен в рамках определенной процедуры. Если процедура была нарушена — подпись ничем не отличается от детских каляк-маляк. Поддельная подпись — это подпись, которую вы или ваше доверенное лицо не ставили.

А настоящая — та, которую вы ставили. Так, как описано выше, и предлагаю. Ничего при этом не ломается. Если подпись поддельная — то ее нет, конец истории. Так работают обычные подписи, так должна работать и ЭЦП, что тут и как ломается? Это вообще странно, что доказано поддельная ЭЦП является юридически значимой. Этот нонсенс, так изначально быть не должно.

Ничего реализовывать не надо, все уже реализовано. Достаточно просто поправить пару строчек в имеющемся законе об ЭЦП. На данный момент поддельная ЭЦП считается действительной. Надо прописать, что поддельные ЭЦП недействительны.

В точности так, как это работает с обычными подписями. Факт подделки может доказываться в точности так же, как и для обычной подписи — почерковедческой экспертизой. Тут, опять же, ничего нового не нужно. Все уже есть, все прекрасно функционирует, есть огромное количество наработанной практики не требуется ничего изобретать. Так что ваш сарказм тут совершенно неуместен.

О какой почерковедческой экспертизе в случае ЭП может идти речь? Вы не понимаете как работает ассиметричная криптография и инфраструктура открытых ключей или просто троллите?

Об обычной. Когда вы получаете сертификат, то подписываете обычной подписью документ: "я, такой-то такой-то, пришел тогда-то тогда-то и получил такой-то такой-то сертификат". А многие центры еще и видео с подтверждением записывают. Если подпись на этом документе не ваша или документа и вовсе нет — сертификат и любой договор, подписанный подписью с этим сертификатом недействителен. Если за вас получали подпись по поддельным документам что очевидно подтверждается сканами этих документов — сертификат недействителен.

Если вы в момент получения подписи были, банально, на другом конце страны что элементарно подтверждается кучей свидетелей — сертификат недействителен. Факт выдачи вам сертификата должен иметь документальное, проверяемое подтверждение. Если этого подтверждения нет или, более того, есть подтверждение обратного — это не сертификат, это филькина грамота. Все это прекрасно работает для обычных подписей, то есть не надо ничего изобретать, надо просто применить уже проверенные методы решения старой и всем известной проблемы.

Ок, давайте так. Дополнить статью следующим пунктом: Выданный сертификат не является вступившим в действие, если невозможно убедиться в достоверности сведений, представленных заявителем в соответствии с частями 2 и 2. Ну и еще, конечно, следует отменить норму о том, что эцп, поставленная неуполномоченным лицом, влечет юридические последствия.

Следует уровнять здесь ЭЦП и обычную подпись. Все в точности так же, как в случае обычной подписи. Вы проверяете, поставлена ли обычная подпись уполномоченным лицом? Вы просто на нее смотрите и приблизительно оцениваете — ну, типа, похожа на то, что в паспорте. Аналогично и тут — делаете приблизительную оценку то есть убеждаетесь, что сертификат выдан на нужного человека аккредитованным центром.

При этом лицо, от имени которого оставлена подпись, должно иметь понятную возможность это дело как и в случае обычной подписи опротестовать. И если это лицо доказывает, что сертификат выдан не ему — подпись становится тыквой. Тут в чем штука -когда вы ставите обычную подпись, то важна не сама подпись, важен ее источник.

Не важно чем подписывается документ — важно кем и как. Если на документе стоит обычная подпись, полностью идентичная вашей, но вы докажете, что вы ее не ставили , либо ставили, но, например, вас заставили под дулом пистолета — то документ этот можно в суде без каких-либо проблем отыквить. Равно как если вы вместо своей подписи поставите некую рандомную закорючку, то документ будет считаться подписанным, если будет доказано, что закорючку ставили вы.

С другой стороны, если это эцп — то не важно, кто ее ставил и как. Непонятно совершенно, кто придумал сей бред, особенно учитывая тот факт, что подделать эцп на порядок проще, чем обычную подпись т. Так вот как раз это и есть гораздо проще, чем подделка обычной подписи. Разве нет? Как минимум, подделка ЭЦП не может быть сложнее подделки обычной подписи, так как вы можете подделать ЭЦП, подделав обычную подпись на доверенности от доверенности на выпуск ЭЦП не требуется, чтобы она была нотариально заверенной.

При этом для подделки ЭЦП у вас есть еще дополнительные вектора атаки. Значит, ЭЦП подделывать проще, следуя логике. Так в этом проблем нет. В случае с обычной подписью — вы просто через суд без каких-либо проблем доказываете, что подпись поддельная.

В случае ЭЦП — ну у вас просто нет аутов, так как по закону даже тот факт, что подпись ставили не вы , не освобождает вас от юридических последствий этой подписи.

Почему же без достаточных доказательств? С достаточными. Напоминаю, что обычные подписи работают именно так им всех это устраивает. Почему ЭЦП должны работать по-другому? Не получим иначе бы получили кучу мошеннических схем с обычными подписями.

Штука в том, что для признания договора действительным де-факто ваша подпись не нужна. Для суда будет точно так же очевидно. Только на данный момент суд ничего сделать не может, так как закон такой. В случае с обычными подписями — может и делает , в случае с ЭЦП в аналогичной ситуации — нет. В том и смысл, что эти варианты не должны оговариваться и только в этом случае все будет работать!

Именно это отличает предложенное от того, как оно работает сейчас. Если в результате любой проверки какой угодно будет установлена недостоверность сведений — сертификат признается не вступившим в действие и конец истории. Признаете в суде, конечно. Все в точности так, как это работает с обычными подписями.

Еще раз, вся разница в том что обычную подпись вы в суде, приведя аргументы, можете признать поддельной, а ЭЦП — нет. Не в том проблема, что это трудно доказать — доказать это можно элементарно по крайней мере вот в таких вот случаях мошенничества.

Проблема в том что какие бы у вас ни были доказательства просто отсутствует соответствующая процедура. Как же не существует? Напоминаю, что мне не в достоверности надо убедиться, а в недостоверности. Вот предоставляет мне центр скан с поддельной фотографией, я приношу его в суд, и все — мы наглядно убедились в недостоверности сведений.

Нет, не работает. Иначе бы ситуации обсуждаемого мошенничества были бы невозможны — как они невозможны для обычной подписи то есть формально они возможны, но поскольку с признанием обычной подписи поддельной никаких проблем нет, то такое мошенничество просто не выгодно.

Преступные схемы с НДС позволяют мошенникам красть у государств миллиарды евро

Борьбу с неправомерным возмещением НДС из бюджета постоянно усиливают. Ужесточают и последствия использования схем незаконного возмещения. Тут возможна и уголовная ответственность, иногда сразу по нескольким статьям УК РФ, и санкции по Налоговому кодексу, и иные наказания. С возмещением НДС связаны несколько заблуждений см.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы комментировать. Тюменьkasnitskay mail.

Как делят незаконно возмещенный НДС налоговики, силовики и мошенники. В России действуют десятки подобных группировок. Но до сегодняшнего дня прямых доказательств участия руководителей ФНС в хищении налогов не было. На основе этого дела мы можем составить прейскурант откатов, которые доставались чиновникам от каждого хищения налогов. В году был задержан руководитель одной из московских компаний Олег Кабанов.

Возврат ндс из бюджета мошенничество

Второе место занимают традиционные мафиозные организации. Сам он отрицает все обвинения. В прокуратуре отказались давать комментарии. Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах. Комментарий пользователя может быть подвергнут редактированию или заблокирован в процессе размещения, если он:. В случае трехкратного нарушения правил комментирования пользователи будут переводиться в группу предварительного редактирования сроком на одну неделю.

НДС в законе: почему это самый любимый налог российских преступников

Операции по возмещению налога на добавленную стоимость превратились в многомиллиардный криминальный бизнес. В конце февраля федеральные СМИ сообщили об очередном громком достижении правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией. В Туве по факту покушения на получение крупной взятки были задержаны трое высокопоставленных сотрудников Федеральной налоговой службы. За нескромное вознаграждение в 6 млн рублей чиновники обещали посодействовать коммерческой организации в возвращении налога на добавленную стоимость НДС в сумме более млн рублей.

Сфера практики: Банкротство Раскрывая практику криминальных банкротств не могу обойти стороной используемые в таких банкротствах схемы незаконного возмещения НДС.

Но ситуация другая, чем была 5—10 лет назад. Если тогда споры о возврате НДС были массовыми и налогоплательщики чаще всего выигрывали, то сейчас наоборот. Изменилась политика налоговой, которая, с одной стороны, сосредоточилась на самых крупных и важных делах, с другой — готова слушать налогоплательщика и идти навстречу без суда подробнее см. Это позволяет выявлять несовпадения и преступные схемы.

Libération (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века

Мало кому понятно что это такое. А ещё их можно переводить на другой объект. Но Компании Б будет очень плохо, когда все выяснится. А возмещение НДС за сколько дней в России гарантируется?

Казалось бы, оно встречается не так часто, чтобы рассматриваться аналитиками. Однако органы налоговой полиции имеют дело с фактами мошенничества не так редко, как можно было бы предположить. Это объясняется тем, что, как и в любой сфере, связанной с имуществом и денежными средствами, в сфере налогообложения также начинают применяться мошеннические схемы. К тому же некоторые предприниматели используют факты мошеннических посягательств на их фирмы для оправдания уклонения от уплаты налогов: "у предприятия было мало денежных средств на счетах, ему все должны, поэтому мы отпустили продукцию без предоплаты, а денег за нее не получили" или "фирма стала объектом мошенничества, затем всю бухгалтерскую документацию изъяли сотрудники милиции, которые ее вскоре потеряли". Ради справедливости следует отметить, что в некоторых случаях подобные утверждения соответствуют действительности.

Разврат НДС: Бухгалтерия налоговых мошенников

Налог на добавленную стоимость — самый необычный в российском законодательстве. Необычно в нем то, что он может быть не только уплачен в бюджет, но и при определенных обстоятельствах возмещен. То есть не вы платите налог в казну государства, а государство вам его выплачивает — со своих государственных счетов в казначействе на ваши счета в коммерческих банках. Знает об этом, как правило, небольшое количество людей — бухгалтеры, директора предприятий и люди, близкие к управлению бизнесом, сотрудники налоговых и правоохранительных органов. У многих людей первое знакомство с этим фактом не обходится без доли удивления. И если зерна столь соблазнительного знания падают на почву сознания людей, для которых хороши любые методы заработка, в том числе и криминальные, ростки преступных всходов иной раз поражают воображение. Интеллектуальные мошенники используют самые разные, необычные и экзотические схемы для возврата НДС.

, мошенничество с НДС не праздничная тема — кто и зачем сдает уточненные декларации по НДС за налогоплательщиков.

.

Мошенничество в сфере налогообложения

.

Возврат ндс как мошенничество

.

.

.

Вы точно человек?

.

Ответственность за незаконное возмещение НДС

.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. gatumtywind1989

    Как узнать свои накопления в нпф согласие Ипотечный кредит в великом новгороде

  2. leconwatic1984

    Пункты tax free в аэропортах РФ перенесут из-за мошенников

  3. Яков О.

    НДС без границ: опасная карусель

© 2020 yuvelirsimfoni.ru